After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.
Дмитрий Минаев, 23 May 2019 Экономика
Через автосалоны «отмывают» миллионы
Написать автору

Жертвами «теневой инкассации» становятся ульяновцы, покупающие автомобили за наличные деньги.

Как сообщили в прокуратуре Ульяновской области, сегодня существуют несколько схем незаконного получения выручки с участием торгово-розничных предприятий, чаще всего автосалонов.

Принцип преступной схемы таков. Чтобы заманить клиента, автосалоны предоставляют скидки на автомобиль, на его комплектующие либо услуги, которые могут заинтересовать покупателя (бесплатное постгарантийное обслуживание и т.д.).

Фирмы-«однодневки» – контрагенты автосалонов — осуществляют оплату безналичным путем (частично или полностью) транспортных средств, приобретаемых физическими лицами. В качестве основания для этого может быть представлена, к примеру, якобы задолженность коммерческой структуры перед гражданином – приобретателем автомобиля.

Сделка проводится автосалоном либо скрытно от клиентов (без раскрытия сведений об участии в сделке третьего лица), либо явно — с документальным уведомлением покупателя транспортного средства о порядке расчетов и получением необходимых подписей на всех документах, в том числе с фирмой-«однодневкой». В результате договор купли-продажи заключается между физическим лицом и фирмой-«однодневкой», а не автосалоном. Покупатель автомобиля якобы вносит наличные денежные средства в ее кассу, что фиксируется соответствующим документом, но без выдачи кассового чека.

Получаемые автосалоном денежные средства не учитываются в бухгалтерских документах фирмы-«однодневки», кассовый аппарат отсутствует, выручка на ее счет не поступает. Деньги попросту изымаются из кассы автосалона так называемыми «черными» инкассаторами и распределяются между организаторами преступной схемы.

При этом в подобных обстоятельствах добросовестный приобретатель, не имея кассового чека, лишается возможности доказать произведенную оплату автомобиля. Также при возникновении споров гражданин не может реализовать свои права и гарантии, предусмотренные Законом РФ «О защите прав потребителей» (например, на возврат денег (статья 18)). Более того, в силу требований статьи 211 Налогового кодекса РФ у покупателя в данном случае возникает обязанность произвести уплату налога на доход физических лиц в размере 13 процентов от стоимости приобретенного автомобиля.

Элементарным действенным способом обезопасить себя от указанных крайне неблагоприятных последствий является расчет в безналичной форме.

Российским законодательством предусмотрена ответственность за такие действия по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и статье 15.1 КоАП РФ («Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций»). 

В результате применения схем «теневой инкассации» с участием автосалонов выявлены нарушения на сумму более 120 миллионов рублей.

Написать автору

Отправить сообщение